BAE, Türkiye’nin haziranda çıkması beklenen FATF’nin gri listesinden çıkarıldı
Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri bir araya getiren bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Birleşik Arap Emirlikleri’ni risk altında sayılan yirmiden fazla ülkenin yer aldığı “gri listeden” çıkardı.
Finans merkezi Dubai’ye ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri, yasadışı para akışı riski taşıyan ülkeler listesinden çıkarıldı.
Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri bir araya getiren bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri’ni risk altında sayılan iki düzineden fazla ülkenin yer aldığı “gri listeden” çıkardı.
Milyonerler, bankacılar ve hedge fonları için bir mıknatıs olan Körfez ülkesi, 2022’de FATF’ın değerli metaller, taşlar ve gayrimenkuller içeren bankalara yönelik kara para aklama ve terörün finansmanı riskini vurgulamasıyla yoğun inceleme altına alındı.
Ülke, Cumhurbaşkanı Mohamed bin Zayed al Nahyan’ın kardeşi Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan’ın liderliğindeki kara para aklamayı önleme çabalarını destekleyerek listeden ayrılmayı bir öncelik haline getirdi.
BAE tarafından alınan önlemler arasında mali soruşturma ve kovuşturmaların artırılması, uluslararası işbirliğinin artırılması ve sanal varlıklara ilişkin düzenlemelerin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi yer alıyor.
BAE merkezli düşünce kuruluşu Re/think’in yöneticisi John Kartonchik, bu hamlenin ülkeye olan güveni artırabileceğini ve yurt dışından daha fazla para çekebileceğini söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen kıdemli bir bankacı, bunun aynı zamanda ülkedeki zengin müşterilerle çalışan bankaların maliyetlerini de azaltabileceğini söyledi.
Gri listede olmasına rağmen BAE, dünyanın zenginlerini çekmeye devam etti ve Ukrayna’daki savaşın ardından kripto para şirketleri ve Ruslar için giderek daha popüler bir destinasyon haline geldi.
FATF kararı ise Avrupalı yetkililerin değerlendirmeleriyle çelişiyor.
Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Güney Afrika, Kuzey Kore ve Afganistan gibi ülkeleri de kara para aklama ve terörün finansmanı açısından yüksek riskli bir ülke olarak görüyor.
Bloğun mali piyasalar gözlemcisi ESMA, geçen yıl Avrupalı bankaların ve diğer mali kuruluşların Dubai Emtia Takas Odası ile işlem yapmasını yasaklamıştı.
Türkiye’nin görevden alınması haziran ayında planlanıyor
2021 yılında gri listeye giren Türkiye’nin haziran ayında çıkarılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün gri listesinden çıkış sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, şunları söyledi: “FATF ekibinin Türkiye ziyareti sonrasında hazırlayacağı değerlendirme raporu, Haziran ayı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek ve ülkemize yönelik gri liste bu toplantıda ele alınacak.” Kararın geri alınması gerekiyor dedi.
